bgscience@idbg.ru
+7 495 648 62 41 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 7
Меню

Инструментарий минимизации рисков в процессе реализации механизма системы финансового мониторинга в кредитной организации


Шейко О.В.
(подробнее об авторе)

Шейко Оксана Владимировна – Аспирант заочного обучения (4-й год) Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета

Опубликовано в журнале:
Российское предпринимательство
– № 12-2 (125), Декабрь 2008



Ключевые слова: банковские услуги, банковский бизнес, риск-менеджмент, управление рисками, финансовый мониторинг


Цитировать статью:
Шейко О.В. Инструментарий минимизации рисков в процессе реализации механизма системы финансового мониторинга в кредитной организации // Российское предпринимательство. — 2008. — № 12-2 (125). — с. 59-64. — URL: http://bgscience.ru/lib/3278


Другие статьи по этой тематике :
Зике Р.В. (2014) Управление рисками в системе внутреннего контроля кредитной организации
Абасова Х.А. (2014) Методика построения системы управления финансовыми рисками в организациях нефтесервиса
Перехода Н.С. (2011) Использование учетных финансовых ковенантов как способа минимизации финансового риска организаций агропромышленного комплекса

(+ еще похожие статьи)



Поделиться этой страницей:

Аннотация:

Представители различных преступных группировок используют банковские продукты и услуги в качестве одного из главных каналов по отмыванию незаконных доходов. Именно по этой причине банковский сектор включен в созданную государством систему противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее по тексту – ПОД/ФТ).







Источники:
1. Российская Федерация. Законы. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: федеральный закон: 07.08.2001: № 115-ФЗ.

2. Волков, Ю.Л. Актуальные вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» [Текст] / Ю.Л. Волков, Н.Ю. Танюшева // Деньги и кредит. - 2006. - №10. - С.29-37.

3. Мельников, В.Н. О развитии системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в российском банковском секторе в свете мировых тенденций // Деньги и кредит. - 2005. - №7 - С.3-7.

4. Мельников В.Н. О реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» // Деньги и кредит. - 2003. - № 1. - С.16-20.

5. Рудько-Силиванов, В.В. Вопросы реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» на региональном уровне // Деньги и кредит. - 2003. - № 2. - С.31-35.