bgscience@idbg.ru
+7 495 648 62 41 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 7
Меню

Switch to English:to English

Механизм противодействия криминальным финансовым потокам в кредитных организациях и пути его совершенствования


Гиринский А.В.
(подробнее об авторе)

Гиринский Андрей Владимирович – ст. преподаватель, соискатель экономического факультета, Российский университет дружбы народов

Опубликовано в журнале:
Российское предпринимательство
– № 11 (209), Июнь 2012



Ключевые слова: банковский сектор, кредитная организация, противодействие легализации доходов, теневая экономика, теневой оборот, финансовые потоки


Цитировать статью:
Гиринский А.В. Механизм противодействия криминальным финансовым потокам в кредитных организациях и пути его совершенствования // Российское предпринимательство. — 2012. — № 11 (209). — с. 104-108. — URL: http://bgscience.ru/lib/7538


Другие статьи по этой тематике :
Кушербаев Д.Ж., Кушербаев Ж.Е., Есенбаев Е.Б. (2015) Создание микрокредитной организации в структуре электроэнергетического холдинга как финансовый инструмент решения проблемы пополнения оборотных средств (на примере Холдингового объединения «Кызылорда жарыгы»)
Шейко О.В. (2008) Инструментарий минимизации рисков в процессе реализации механизма системы финансового мониторинга в кредитной организации
Козенкова Т.А. (2007) Особенности финансовых отношений участников группы компаний с кредитными, страховыми и инвестиционными организациями

(+ еще похожие статьи)



Поделиться этой страницей:

Аннотация:

Статья посвящена проблемам противодействия криминальным доходам в банковской сфере. Проанализирован международный и российский опыт. Даны рекомендации по совершенствованию механизма противодействия криминальным финансовым потокам.







Источники:
1. Быстрякова Л.Я. Система противодействия теневой экономике и коррупции: экономический и правовой аспекты. − М., 2010.
2. Шохин С.О. Противодействие легализации доходов поученных преступным путем: роль Счетной палаты Российской Федерации // Банковское право. − 2004. − № 3.
3. Антипова О.Н. Борьба с отмыванием денежных средств: международный опыт и уроки для России. – М., 2006.
4. Шевлоков В. Финансовый контроль как функция финансового управления // Финансы. – 2004. − № 1.
5. Кернер Х.Х. Отмывание денежных средств. − М.: Международные отношения, 2007.
6. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Банк как субъект борьбы с легализацией (отмыванием) преступных доходов // Банковское дело. – 2006. − № 5.