bgscience@idbg.ru
+7 495 648 62 41 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 7
Меню

Switch to English:to English

Совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации


Быченко Е.Г.
(подробнее об авторе)

Быченко Евгений Геннадьевич – Аспирант кафедры «Финансы денежное обращение и кредит» Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, ведущий экономист Центрального Банка Российской Федерации

Опубликовано в журнале:
Российское предпринимательство
– № 11-2 (147), Ноябрь 2009



Ключевые слова: Банк России, противодействие легализации (отмыванию) доходов, росфинмониторинг, фирмы-однодневки


Цитировать статью:
Быченко Е.Г. Совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации // Российское предпринимательство. — 2009. — № 11-2 (147). — с. 18-22. — URL: http://bgscience.ru/lib/5730


Другие статьи по этой тематике :
Быченко Е.Г. (2009) Совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации
Кондратьева Е.А. (2017) Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы
Буров В.Ю. (2019) Опыт Российской Федерации по противодействию оттоку капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем

(+ еще похожие статьи)



Поделиться этой страницей:

Аннотация:

Как усовершенствовать систему противодействия легализации (отмыванию) денег, полученных преступным путём, и финансирования терроризма? Решение этой задачи автор видит в создании единого информационного пространства между федеральными ведомствами, на которые возложены соответствующие функции, и усилении этого взаимодействия за счет использования передовых информационных технологий.







Источники: