bgscience@idbg.ru
+7 495 648 62 41 127015, Москва, ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 7
Меню

Switch to English:to English

Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы


Кондратьева Е.А.
(подробнее об авторе)

Кондратьев Елена Александровна – Ведущий научный сотрудник НИИ Счетной палаты РФ, доцент (совместитель) Департамента корпоративного управления и корпоративных финансов Финансового университета при Правительстве РФ, доцент (Государственный научно-исследовательский институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации)

Опубликовано в журнале:
Теневая экономика
– Том 1, Номер 1 (Январь-март 2017)



Ключевые слова: и финансированию терроризма; отток капитала; наиболее распространенные сферы отмывания доходов, и финансированию терроризма; факторы легализации; противодействие легализации (отмыванию) доходов, легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем


Цитировать статью:
Кондратьева Е.А. Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы // Теневая экономика. — 2017. — Том 1. — № 1. — с. 31-46. — doi: 10.18334/tek.1.1.37716


Другие статьи по этой тематике :
Кондратьева Е.А. (2017) Процессы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ): категориальные подходы
Быченко Е.Г. (2009) Совершенствование системы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путём, и финансированию терроризма путем создания единого информационного пространства в Российской Федерации
Буров В.Ю. (2019) Опыт Российской Федерации по противодействию оттоку капитала за рубеж и легализации доходов, полученных преступным путем

(+ еще похожие статьи)



Поделиться этой страницей:

Аннотация:

В статье рассмотрены вопросы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, категории и факторы легализации преступных доходов в России. Авторами раскрыты сферы легализации преступных доходов, деятельность Росфинмониторинга.







Источники:
Бекряшев А.К., Белозеров И.П. Теневая экономика и экономическая преступность. Омский государственный университет. [Электронный ресурс]. URL: http://newasp.omskreg.ru/bekryash.
2. Ведев А., Дробышевский С., Синельников-Мурылев С., Хромов М. Актуальные проблемы развития банковской системы в Российской Федерации // Экономическая политика. – 2014. – № 2. – С. 7-24.
Евросоюз будет воевать с Лихтенштейном, Монако, Андоррой и др. News.finance. [Электронный ресурс]. URL: http://news.finance.ua/ru/~/1/0/all/2008/03/05/120429.
Зимин О.В., Быстрова Ю.В. Современная парадигма понятия «легализация (отмывание) преступных доходов». / Монография. - М.: ВНИИ МВД России, 2009. – 135 с.
5. Крупин Е.В. Система внутреннего в банках как инструмент противодействия отмыванию «грязных» денег // Банковские услуги. – 2001. – № 12.
Отток капитала – это вывоз взяток: данные информационного агентства Финмаркет. Finmarket. [Электронный ресурс]. URL: http://www.finmarket.ru/main/article/3162548.
Отчет ФСФМ за 2014, 2015 г.г. Fedsfm. [Электронный ресурс]. URL: http://www.fedsfm.ru/activity/annual-reports.
Официальный сайт Международного валютного фонда (МВФ). [Электронный ресурс]. URL: http://www.imf.org/external/russian.
Ревенков П.В., Дудка А.Б., Воронин А.Н, Каратаев М.В. Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках. / Монография. - М.: КНОРУС, ЦИПСиР, 2012. – 279 с.
Робинсон Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в офшорном мире. - М.: Альбина бизнес Букс, 2004.
Россия в цифрах. 2016. / Крат. стат. сб. Официальное издание. - M.: Росстат , 2016.
Иншаков С.М. Теоретические основы исследования и анализа латентной преступности. / Монография. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2011.
Федеральный закон №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 2001 (с изменениями и дополнениями). Docs. [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/901794413.
Федеральный закон от 28 июня 2013 г. № 134-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям» // СЗ РФ, 2013, № 26, ст. 3207
Cbr. [Электронный ресурс]. URL: http://cbr.ru/credit/main.asp.
Ria. [Электронный ресурс]. URL: http://ria.ru/economy/20150116/1042939274.html#ixzz3kD1vzu1r; http://www.vestifinance.ru/articles/67726.
Businessforecast. [Электронный ресурс]. URL: http://www.businessforecast.bv/partners/ratings/470/.
Consultant. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58840/.
Consultant. [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80299/.
Kommersant. [Электронный ресурс]. URL: http://www.kommersant.ru/doc/2366746.
Sostav. [Электронный ресурс]. URL: http://www.sostav.ru/news/2007/02/21/47/.
Vestifinance. [Электронный ресурс]. URL: http://www.vestifinance.ru/articles/80026.